O investigație italiană publicată în 2025 a descris Wealth Bank, o entitate asociată omului de afaceri italian Massimiliano Arena, ca pe o structură care ar fi oferit în Italia servicii bancare fără autorizație. Materialele au urmărit traseul unei sume de 1,1 milioane de euro transferate de antreprenorul român Răzvan Leu. Cazul a fost inclus într-o plângere în care apărea și numele lui Călin Georgescu, însă informațiile disponibile nu stabilesc rolul fiecărei persoane și nici soluția finală a cazului. Relatarea descrie situația în termenii unei rețele transnaționale de „bănci fantomă” sau „bănci pirat”, despre care se afirmă că ar fi provocat pagube de milioane de euro în Italia și România și că s-ar fi folosit de licențe offshore fictive din arhipelagul Comore. Potrivit relatării, autoritățile române ar fi lucrat la acest caz după apariția informațiilor în presa italiană în 2025.