La 12 noiembrie 2026, procurorii DIICOT – Structura Centrală și polițiști de la structurile de combatere a criminalității organizate și economico-financiare au efectuat 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Perchezițiile au vizat Oil Terminal, Vama Constanța și CEC Bank. Ancheta privește o grupare suspectată de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală în operațiuni cu motorină și alte produse petroliere, obținerea ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu. Anchetatorii suspectează folosirea a peste 340 de facturi pentru livrări fictive de motorină și fraude legate de credite garantate de stat, inclusiv prin programul IMM Invest. Procurorii estimează o pierdere de 33,3 milioane de lei din TVA pentru o parte a tranzacțiilor cercetate; materialele menționează și alte valori ale prejudiciului, care nu pot fi consolidate. Printre persoanele vizate s-ar afla șeful Biroului Vamal Constanța, inspectori vamali, șeful inspecției fiscale din cadrul ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal și angajați ai CEC Bank.