Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, a fost ridicat luni, 21 septembrie 2026, după ce a fost oprit în trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde a avut loc o percheziție. Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR și cu sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, au pus în aplicare cinci mandate de percheziție în București și în localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, inclusiv la alte proprietăți. În aceeași operațiune a fost ridicat și omul de afaceri Ionel Rusen. După percheziții, persoanele vizate au fost duse la sediul DIICOT – Structura Centrală pentru audieri.

Dosarul vizează constituirea unui grup infracțional organizat și o presupusă înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, iar prejudiciul indicat de DIICOT depășește 1,1 milioane de euro. Potrivit procurorilor, ancheta vizează trei persoane — doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, de 56 de ani — despre care susțin că ar fi constituit grupul în septembrie 2021. Gruparea ar fi acționat în România și Marea Britanie, prezentându-se drept oameni de afaceri prosperi și administratori ai unor societăți străine care ar fi putut facilita finanțări importante de la instituții bancare din străinătate. DIICOT susține că grupul ar fi funcționat sub autoritatea liderului român în vârstă de 64 de ani, care le-ar fi atribuit celorlalți membri roluri în mecanismul investigat.

În cadrul unor întâlniri organizate în București, județul Argeș și ulterior în Marea Britanie, o persoană vătămată ar fi fost indusă în eroare cu privire la obținerea unei finanțări de 6 milioane de euro și determinată să transfere peste 1 milion de euro drept garanție. Ulterior, suspecții ar fi susținut că finanțarea putea fi majorată la 15 milioane de euro, în schimbul unei garanții suplimentare, iar persoana vătămată ar mai fi transferat 100.000 de euro. DIICOT indică un prejudiciu total de peste 1,1 milioane de euro.

Omul de afaceri Răzvan Leu din Buzău a confirmat că el a formulat, în ianuarie 2024, plângerea penală aflată la baza dosarului. Leu susține că l-a cunoscut pe Georgescu în 2021 și că a plătit 1,1 milioane de euro drept garanție pentru o finanțare externă de 6 milioane de euro, care nu s-ar fi concretizat. El afirmă că banii nu i-au fost restituiți, deși a încercat ani de zile să îi recupereze pe cale amiabilă. Leu spune că a primit ordine de plată falsificate și alte documente despre care susține că indicau o restituire iminentă; caracterul acestora urmează să fie verificat de anchetatori. El a declarat că nu are un interes politic în cauză și că urmărește recuperarea prejudiciului.

Ancheta este în desfășurare, iar acuzațiile procurorilor și susținerile persoanei vătămate nu reprezintă stabilirea vinovăției. Persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale, precum și de prezumția de nevinovăție.