Analize ale Corpului de Control al Ministerului Finanţelor arată că aproape 2 miliarde de euro în numerar (peste 1,7 mld. conform unor rapoarte) au tranzitat frontierele României în perioada 2024–2025. Datele indică fluxuri transfrontaliere repetitive, rute recurente şi riscuri majore de spălare a banilor. Potrivit analizelor, principalele ţări de provenienţă au fost Ucraina, Republica Moldova şi Turcia, iar principalele destinaţii declarate au inclus Turcia, Austria şi România.