Direcția Antifraudă din cadrul ANAF a identificat, în urma controalelor efectuate la începutul lunii noiembrie 2025, un mecanism complex de evaziune fiscală prin care patru firme interconectate au creat un circuit economic fals. Cele patru entități au declarat tranzacții inexistente prin emiterea de facturi fictive, pentru a evita plata taxelor şi, totodată, pentru a obţine rambursări ilegale de TVA. Prejudiciul estimat depăşeşte 55 de milioane de lei, din care inspectorii antifraudă au blocat, potrivit unui comunicat al instituţiei, rambursări în valoare de aproximativ 19 milioane de lei. Ancheta a constat în verificarea documentelor contabile, identificarea operaţiunilor fictive şi instituirea de măsuri preventive fiscale; măsurile includ blocaje ale decontărilor şi demersuri pentru recuperarea sumelor. ANAF a comunicat că procedurile continuă pentru stabilirea responsabilităţilor şi pentru tragerea la răspundere, în condiţiile în care operaţiunile erau organizate pentru a ascunde beneficiarii reali şi fluxurile financiare. Descoperirea a fost făcută publică printr-un comunicat emis de Direcţia Antifraudă şi vizează operarea exclusiv pe teritoriul României, cu date raportate în perioada 4–5 noiembrie 2025.