Actualitate

ANAF Antifraudă: proiect-pilot la casele de schimb valutar, nereguli la peste 85% și sancțiuni de aproape 3,5 milioane lei

Sinteza CondicaRealizată cu ajutorul inteligenței artificiale

1 min de lectură

12 iun. 2026, 11:2912.06, 11:2918 sept. 2026, 09:5618.09, 09:56

19 surse

CONSULTĂ PUBLICAȚIILE ORIGINALE

01alba24.roControale Antifraudă ANAF la case de schimb valutar. Ce nereguli au fost descoperite. Amenzi și confiscări de 3,45 milioane lei
02profit.roAntifrauda a intrat peste casele de schimb valutar cu un proiect-pilot de control. Nereguli la peste 85% dintre operatorii verificați
03mediafax.roANAF Antifraudă: Nereguli fiscale la peste 85% dintre casele de schimb valutar verificate. Sancțiuni de aproape 3,5 milioane de lei
04economica.netANAF s-a dus peste casele de schimb valutar. Totalul amenzilor s-a ridicat la 3,5 milioane de lei, în cadrul unui proiect pilot
05hotnews.roANAF a verificat 33 de case de schimb valutar: nereguli la peste 85% dintre ele. Ce sume au fost confiscate și ce amenzi s-au dat
06money.roNeconformare fiscală la peste 85% dintre operatorii verificaţi, constatată într-un proiect-pilot al ANAF Antifraudă în domeniul schimbului valutar/ Sancţiuni de aproape 3,5 milioane de lei
07static.anaf.roProiect-pilot ANAF Antifraudă în domeniul schimbului valutar: Neconformare fiscală la peste 85% dintre operatorii verificați și sancțiuni de aproape 3,5 milioane de lei
08stiripesurse.roANAF a găsit nereguli la peste 85% dintre operatorii de schimb valutar verificați. Sancțiuni de aproape 3,5 milioane de lei
09gds.roANAF a găsit nereguli la peste 85% dintre casele de schimb valutar verificate. Amenzi și confiscări de aproape 3,5 milioane de lei
10ziare.comANAF a descoperit nereguli la 85% dintre casele de schimb valutar controlate într-un proiect pilot
11financialintelligence.roProiect-pilot ANAF Antifraudă în domeniul schimbului valutar: Neconformare fiscală la peste 85% dintre operatorii verificați și sancțiuni de aproape 3,5 milioane de lei
12europafm.roANAF a controlat casele de schimb valutar. Ce nereguli au fost constatate | AUDIO
13cursdeguvernare.roANAF a descoperit nereguli la 85% dintre casele de schimb valutar verificate – amenzi și confiscări de peste 3,4 mil. lei
14cabinetexpert.roProiect-pilot ANAF Antifraudă în domeniul schimbului valutar – neconformare fiscală la peste 85% dintre operatorii verificați și sancțiuni de aproape 3,5 milioane de lei
15sibiulinimagini.roProiect-pilot ANAF Antifraudă în domeniul schimbului valutar: Neconformare fiscală la peste 85% dintre operatorii verificați și sancțiuni de aproape 3,5 milioane de lei
16argespress.roANAF a găsit nereguli la peste 85% dintre casele de schimb valutar verificate. Amenzi și confiscări de aproape 3,5 milioane de lei
17incomemagazine.roInspectorii antifraudă au sancționat cu 3,45 milioane de lei companii de schimb valutar din toată țara
18replicaonline.roANAF a găsit nereguli la peste 85% dintre operatorii de schimb valutar verificați
19news.google.comDirecția Generală Antifraudă Fiscală: Controale la casele de schimb valutar - radiobrasovfm.ro

Alba24 · Profit.ro · Mediafax + 16

Proiect-pilot ANAF la 33 de case de schimb: nereguli la >85% și sancțiuni ~3,5 milioane lei.

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au desfășurat un proiect-pilot la nivel național asupra a 33 de operatori economici (54 de puncte de lucru) care desfășoară activități de schimb valutar. Controalele au constatat neconformări fiscale la peste 85% dintre operatorii verificați. Ca urmare, au fost aplicate sancțiuni și măsuri (amenzi și confiscări) în valoare totală de aproximativ 3,45–3,5 milioane de lei. ANAF analizează extinderea modelului de control.

Această sinteză este realizată cu ajutorul inteligenței artificiale și poate conține erori. Consultă sursele originale pentru verificarea informațiilor.

Înapoi la știri